1、题目243:对于存款人未参加年检,存在()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的,银行应撤销银行结算账户。

1、题目735:人民币贷款类业务终止环节,客户尽职调查要点有()。

1、题目734:确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

1、题目733:确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()、()或()的分析过程。

1、题目732:全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》,有哪些情形,应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。()。

1、题目731:全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》,有哪些情形,应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。

1、题目730:全系统各级业务条线部门承担本条线产品及渠道洗钱风险评估工作,主要职责包括:。

1、题目729:全系统反洗钱名单监控的名单范围主要包括()。

1、题目728:全面推进个人账户分类管理制度具有哪些现实意义。()。

1、题目727:取消企业银行账户许可后,企业申请开立()的应当向银行提供基本存款账户编号。

1、题目726:取消企业银行账户许可的重要意义有哪些()。