×
多选题
1、题目237:对身份证号码存在但是与姓名不匹配或照片不符的,可要求客户出示()等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证,相关居民身份证确属真实证件的,银行机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。
A
单位证明、居委会或村民委员会证明
B
居民户口簿
C
护照
D
机动车驾驶证
答案解析
正确答案：BCD
解析：
题目237解析：在银行办理业务时，客户提供的身份证号码与姓名、照片等信息可能不匹配。这时银行可以要求客户提供其他有效证件进行核实。选项中，B. 居民户口簿是与身份信息关联紧密的证件，C. 护照也可以作为核实身份的证件，D. 机动车驾驶证虽然不是主要身份证明，但也可以作为辅助核实的证件。因此，选项BCD提供了多种可能的证件选择，用于核实居民身份证的真实性。
相关题目
单选题
1、题目741:人民法院对查询到的被执行人在金融机构的存款,需要冻结的,执行人员应当出示本人工作证件,并出具法院()。金融机构应当立即协助执行。
单选题
1、题目740:人民法院对被执行人的()采取网络执行查控措施,可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接,向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书,接收金融机构查询、冻结、扣划、处置等的结果数据和电子回执。
单选题
1、题目739:人民法院冻结被执行人的银行存款的,申请执行人申请延长冻结期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限可以()前款规定的期限。
单选题
1、题目738:人民币由中国人民银行统一印制、发行。中国人民银行发行新版人民币,应当将发行()予以公告。
单选题
1、题目737:人民币样币包括()。
单选题
1、题目736:人民币鉴定单位应当具备以下条件:()。
单选题
1、题目735:人民币贷款类业务终止环节,客户尽职调查要点有()。
单选题
1、题目734:确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
单选题
1、题目733:确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()、()或()的分析过程。
单选题
1、题目732:全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》,有哪些情形,应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。()。
