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多选题
1、题目545:金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于()。
A
提高客户风险等级
B
经高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C
经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D
向相关金融监管部门门报告
E
向相关侦查机关报案
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目解析
金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于：A. 提高客户风险等级，B. 经高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型，C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系，D. 向相关金融监管部门报告，E. 向相关侦查机关报案。选项ABCDE涵盖了金融机构在报告可疑交易后可能采取的后续控制措施，因此是正确的答案。
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