1、题目425:核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件,审查身份证件的()。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。

1、题目553:金融消费者与金融机构产生金融消费争议时,原则上应当先向金融机构投诉。金融机构对投诉不予受理或者在一定期限内不予处理,或者金融消费者认为金融机构处理结果不合理的,金融消费者可以向()进行投诉。

1、题目552:金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责:()。

1、题目551:金融机构占压财政存款或者资金的,以下说法正确的是。

1、题目550:金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

1、题目549:金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的情况包括()。

1、题目548:金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查的内容包括()。

1、题目547:金融机构在协助办理查询、冻结、扣划手续时应当填写登记表,并由()和()签字。

1、题目546:金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下措施:()。

1、题目545:金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于()。

1、题目544:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()。