×
多选题
1、题目424:国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。
A
可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料
B
不可复制被调查对象的账户信息交易记录
C
对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料,可以予以封存
D
调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚
答案解析
正确答案：ACD
解析：
题目解析
题目424:国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中，下列描述正确()。
A. 可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料
B. 不可复制被调查对象的账户信息交易记录
C. 对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚
答案:ACD
解析：根据题目要求，国务院反洗钱行政主管部门或其省一级派出机构需要进一步核查时，正确的做法包括：可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料（选项A）、对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料可以予以封存（选项C）、调查人员封存文件资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚（选项D）。不可复制被调查对象的账户信息交易记录（选项B）是错误的，因此排除。
相关题目
单选题
1、题目554:经办行为境内机构开立的境内企业相互拆放外汇资金的外汇委托贷款专用账户的,支出范围是()。
单选题
1、题目553:金融消费者与金融机构产生金融消费争议时,原则上应当先向金融机构投诉。金融机构对投诉不予受理或者在一定期限内不予处理,或者金融消费者认为金融机构处理结果不合理的,金融消费者可以向()进行投诉。
单选题
1、题目552:金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责:()。
单选题
1、题目551:金融机构占压财政存款或者资金的,以下说法正确的是。
单选题
1、题目550:金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
单选题
1、题目549:金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的情况包括()。
单选题
1、题目548:金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查的内容包括()。
单选题
1、题目547:金融机构在协助办理查询、冻结、扣划手续时应当填写登记表,并由()和()签字。
单选题
1、题目546:金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下措施:()。
单选题
1、题目545:金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于()。
