1、题目428:汇兑分为()。

1、题目550:金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

1、题目549:金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的情况包括()。

1、题目548:金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查的内容包括()。

1、题目547:金融机构在协助办理查询、冻结、扣划手续时应当填写登记表,并由()和()签字。

1、题目546:金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下措施:()。

1、题目545:金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于()。

1、题目544:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()。

1、题目543:金融机构有下列情形之一的,应当经中国人民银行批准()。

1、题目542:金融机构有下列情形之一的,同级人民银行暂停对其办理再贴现,情节严重的,由其上级行责令其暂停承兑、贴现业务()。

1、题目541:金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性,金融机构可从以下角度对行业(含职业)风险进行评估:()。