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多选题
1、题目272:法人金融机构在评估客户群体的固有风险时,对各客户群体的固有风险评估可考虑以下哪些因素()。
A
客户来自较高风险国家或地区的情况
B
客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例
C
客户属于高风险行业或职业的数量比例
D
该类型客户是否属于洗钱或上游犯罪高风险群体;
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目272: 法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，对各客户群体的固有风险评估可考虑以下哪些因素()。
答案: ABCD
解析： 评估客户的固有风险是反洗钱工作中的重要一步，以便机构可以采取适当的措施来管理风险。选项A、B、C和D都是正确的答案。来自较高风险国家或地区的客户、涉及可疑交易报告的数量及管控措施、属于高风险行业或职业的客户，以及是否属于洗钱或上游犯罪高风险群体，这些因素都可以影响客户的固有风险评估。这些因素的综合考量有助于机构更准确地判断客户的风险程度。
题目纠错
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