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多选题
1、题目702:商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
A
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记客户身份基本信息
D
如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
E
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案解析
正确答案：ABCE
解析：
题目702解析：商业银行在兑换现钞时，需要采取措施以确保客户身份的真实性和交易的合规性。选项ABCE的答案是正确的。A选项要求了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以防止洗钱等违法行为。B选项核对有效身份证件是确认客户身份的基本步骤。C选项登记客户身份信息有助于建立客户档案和监控异常交易。E选项留存身份证明的复印件有助于后续的审查和调查。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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