1、题目703:商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

　将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

　将1000美元现钞结汇

　张三转账8万到李四账户

　开立理财专户

正确答案：BD

解析：

题目703解析：商业银行在为客户提供不同服务时，对于需要识别客户身份的情况，应当核实身份并采取必要的措施以确保交易合规。选项BD是正确的。B选项提到将1000美元现钞结汇，这涉及到货币兑换和跨境资金流动，需要核实合规性。D选项是开立理财专户，通常涉及大额资金管理，也需要严格核对客户身份以防范风险。

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1、题目275:反恐怖主义工作坚持专门工作与群众路线相结合,坚持()的原则。

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1、题目268:法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则()。

1、题目267:法人金融机构委托外部审计机构对洗钱风险管理工作开展评价的,外部审计机构需要具备()。

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