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多选题
1、题目701:商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下()措施。
A
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B
留存客户身份基本信息
C
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目701: 商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下()措施。
答案: ABCD
题目解析：
这道题目关注商业银行在外汇交易中的身份识别和风险管理。在国际金融交易中，防止洗钱和其他非法活动是非常重要的。解析每个选项的含义：
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件：核对客户的身份证明文件可以确保交易中的客户身份是真实可靠的。
B. 留存客户身份基本信息：记录客户的基本信息有助于建立客户档案，便于日后交易追踪和风险管理。
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件：保留身份证明文件的复印件和影印件有助于事后核实客户身份信息。
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人：了解交易背后的实际受益人有助于防止匿名交易和非法资金流动。
综合来看，在外汇兑换等交易中，商业银行需要采取多种措施来识别客户身份并管理风险，因此答案为ABCD。
题目纠错
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