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多选题
1、题目271:法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序,明确禁止建立业务关系的客户范围,有效识别高风险客户或高风险账户,并对其进行()。
A
定期评估
B
动态调整
C
不定期评估
D
及时调整
答案解析
正确答案：AB
解析：
题目271: 法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序，明确禁止建立业务关系的客户范围，有效识别高风险客户或高风险账户，并对其进行()。
答案: AB
解析： 这道题涉及到客户接纳政策和程序以及高风险客户的识别。选项A和B是正确的答案。法人金融机构应定期评估客户，以确保客户的风险得到适当评估并及时调整客户关系。动态调整客户关系可以帮助机构更好地识别和管理高风险客户，从而降低洗钱和其他违法活动的风险。
题目纠错
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