1、题目124:安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估中,()汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。

1、题目344:根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是:()。

1、题目343:根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列哪项不是受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则()。

1、题目342:根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,公司的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

1、题目341:根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,账户持有人涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起()内告知银行。

1、题目340:根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,以下哪个选项开立账户时,需要提供税收声明文件()。

1、题目339:根据《银行会计档案管理办法》相关规定,会计凭证及附件应保管()年。

1、题目338:根据《现金管理暂行条例》规定,国家鼓励开户单位和个人在经济活动中,采取转账方式进行结算,减少()。

1、题目337:根据《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,应向其开户银行提供代发工资协议和收款人清单、奖励证明等付款依据资料。

1、题目336:根据《企业银行结算账户管理办法》规定,银行应当建立企业账务核对机制,对账频率应不低于()一次。

1、题目335:根据《企业银行结算账户管理办法》规定,银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少()对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。