1、题目336:根据《企业银行结算账户管理办法》规定,银行应当建立企业账务核对机制,对账频率应不低于()一次。

1、题目132:按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

1、题目131:按照《中华人民共和国人民币管理条例》,以下说法正确的是()。

1、题目130:按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

1、题目129:安徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定,农商银行应在与客户建立业务关系之日起()个工作日内完成客户识别工作,完善相关客户信息,并根据掌握的客户信息填写初步调查结论。

1、题目128:安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)要求对账单的对账回执收回率原则上应达到()以上,其中重点账户对账单回执收回率原则上应达到()。

1、题目127:安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法适用于安徽省农村信用社联合社、农商银行、营业机构,在办理业务过程中通过综合前端系统打印在票据、凭证、报表等凭据上的业务电子印章,明确核算事项(),作为银行和客户权责关系的重要依据。

1、题目126:安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法所称电子验印系统是指对预留印鉴实行数字化采集、识别和管理的计算机应用系统。电子验印系统具有印鉴管理、()、()统计查询等功能。

1、题目125:安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程要求,可疑交易报告主办行编辑岗在可疑交易补录完成后的()个工作日内完成案例初审工作。

1、题目124:安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估中,()汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。

1、题目123:Ⅲ类户账户消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金日累计限额合计为()元,年累计限额合计为()万元。