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单选题
1、题目344:根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是:()。
A
将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善。
B
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
C
根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。
D
加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。
答案解析
正确答案：C
解析：
题目344解析：根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是选项C，即根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。这是错误的，因为应当严格按照监管规定进行受益所有人身份识别，不应该随意简化标准。其他选项中的内容都是正确的，所以答案为C。
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