1、题目343:根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列哪项不是受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则()。

1、题目125:安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程要求,可疑交易报告主办行编辑岗在可疑交易补录完成后的()个工作日内完成案例初审工作。

1、题目124:安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估中,()汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。

1、题目123:Ⅲ类户账户消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金日累计限额合计为()元,年累计限额合计为()万元。

1、题目122:Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()万元,年累计限额合计为()万元。

1、题目121:《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定,人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过()。

1、题目120:《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于联合下发<人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范>的通知》(法〔2015〕321号)规定,网络冻结、扣划等执行措施的电子法律文书等数据发送至网络查控系统的时间视为()。

1、题目119:《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行在我国境内不得从事()业务,但国家另有规定的除外。

1、题目118:《中华人民共和国商业银行法》规定,将单位的资金以个人名义开立账户存储的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处()罚款。

1、题目117:《中华人民共和国人民币管理条例》规定,停止流通的人民币和残缺、污损的人民币,由()负责回收、销毁。

1、题目116:《中华人民共和国人民币管理条例》规定,金融机构()将残缺、污损的人民币对外支付。