1、题目13:()是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金,当备用金帐户余额不足支付时,可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。

1、题目455:金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。

1、题目454:金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

1、题目453:金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()。

1、题目452:金融机构及其工作人员负有为个人存款账户情况()的责任。

1、题目451:金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依()规定,不得向任何单位和个人提供。

1、题目450:金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以()尽职调查措施,并提交可疑交易报告。

1、题目449:金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过()建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

1、题目448:金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

1、题目447:金融机构反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

1、题目446:金融机构反洗钱报告员应采取()的方法,对大额及可疑交易进行分析筛选,对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析,确保及时识别重点可疑交易。