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单选题
1、题目446:金融机构反洗钱报告员应采取()的方法,对大额及可疑交易进行分析筛选,对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析,确保及时识别重点可疑交易。
A
系统筛选与人工分析相结合
B
系统筛选
C
人工分析
D
自主判别
答案解析
正确答案：A
解析：
题目446 解析
根据题目描述，金融机构的反洗钱报告员需要对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。这意味着反洗钱报告员需要采取一种综合的方法，既要使用系统筛选工具，又需要进行人工分析。因此，正确答案是选项 A，即 "系统筛选与人工分析相结合"，因为这种方法可以更有效地识别可疑交易。
题目纠错
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