1、题目450:金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以()尽职调查措施,并提交可疑交易报告。

1、题目18:()是指由对账系统自动生成电子对账单,客户签订电子对账协议后开通电子对账渠道,通过电子渠道完成对账操作后,对账系统自动归档。

1、题目17:()是指无权更改票据内容的人,对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。

1、题目16:()是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币付出给客户的行为。

1、题目15:()是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

1、题目14:()是指对账单委托邮局发放投递,并由邮局负责在规定时间内收回对账单回执的对账方式。

1、题目13:()是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金,当备用金帐户余额不足支付时,可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。

1、题目12:()是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下,鉴定单位根据被收缴人或者收缴假币的金融机构(以下简称收缴单位)提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。

1、题目11:()是用于加盖在与客户签订的贷款合同、银行承兑协议、贷款抵押协议上。

1、题目10:()是银行结算账户的监督管理部门。

1、题目9:()是汇票的必须记载事项。