1、题目461:金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。

1、题目517:金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的,由()。

1、题目516:金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款()。

1、题目515:金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施()。

1、题目514:金融机构违发账户实名制的,将受到以下处罚:()。

1、题目513:金融机构弄虚作假,出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的,应()。

1、题目512:金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括()。

1、题目511:金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款有():。

1、题目510:金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列那些行为尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款()。

1、题目509:金融机构经营收入未列入会计账册,情节严重的,可以采取的措施包括()。

1、题目508:金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法()可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。