1、题目508:金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法()可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。

1、题目470:金融机构对于以下哪些情形应进行报告()。

1、题目469:金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得()。

1、题目468:金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

1、题目467:金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守,对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的,应按照《票据管理实施办法》的规定承担()责任。

1、题目466:金融机构从事拆借活动,不得有()行为。

1、题目465:金融机构不得以下列方式从事账外经营行为()。

1、题目464:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,,不得为客户开立()。

1、题目463:金融机构不得违反国家规定从事()等投资活动。

1、题目462:金融机构办理自助设备(含取款机、存取款一体机)()等工作,必须双人到场、换人复核。

1、题目461:金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。