1、题目515:金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施()。

1、题目463:金融机构不得违反国家规定从事()等投资活动。

1、题目462:金融机构办理自助设备(含取款机、存取款一体机)()等工作,必须双人到场、换人复核。

1、题目461:金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。

1、题目460:金融机构办理存款业务,不得有下列行为:。

1、题目459:金融机构办理存款业务,不得有下列行为()。

1、题目458:金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除()另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。

1、题目457:金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务()。

1、题目456:金融机构(),由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

1、题目455:结算专用章用于加盖在办理()的查询查复书上,以及贴现、转贴现到期向承兑银行提示付款时作委托收款背书以及《支付结算办法》规定的其他结算业务中涉及的相关凭证上。

1、题目454:结算业务应坚持()的原则及时进行查询查复业务处理。