1、题目456:金融机构(),由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

1、题目522:金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人有存款以外的其他金融资产的,金融机构应反馈()等信息。

1、题目521:金融机构误付假币产生负面舆情的,金融机构应做到()。

1、题目520:金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,处()罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款:。

1、题目519:金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()。

1、题目518:金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。

1、题目517:金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的,由()。

1、题目516:金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款()。

1、题目515:金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施()。

1、题目514:金融机构违发账户实名制的,将受到以下处罚:()。

1、题目513:金融机构弄虚作假,出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的,应()。