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多选题
1、题目519:金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()。
A
未导致严重后果发生
B
该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录
C
该金融机构反洗钱内控较为健全
D
该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目519要求在特定情况下对违规金融机构从轻处罚。选项ABCD涵盖了这种情况的多个方面。A选项指出，可疑交易未导致严重后果发生；B选项表明该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录；C选项强调金融机构反洗钱内控较为健全；D选项提到金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责。这四个选项综合起来，描绘了一种情况：虽然金融机构发生了可疑交易，但是由于交易没有造成严重后果，机构内部有较好的反洗钱措施和高效的管理层，因此可以从轻处罚。因此，答案选项ABCD是合理的。
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