1、题目355:根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。

1、题目623:农商银行反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()。

1、题目622:农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,要及时提交可疑交易报告()。

1、题目621:农商银行发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均要提交可疑交易报告。

1、题目620:农商银行对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成,开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年。

1、题目619:农商银行不得擅自解除冻结措施。符合下列情形()之一的,应当立即解除冻结措施。

1、题目618:农商银行办理业务过程中加盖在()等凭据上的业务印章,明确核算事项合法性,作为银行和客户权责关系的重要依据。

1、题目617:农商银行办理现金业务的()等必须安装监控设施,并做到全覆盖。

1、题目616:农商银行办理现金收付业务时,发现非现行流通货币,应按照当地人民银行的规定予()。

1、题目615:农商银行()时,需在系统内对机构信息进行相应的操作,并对机构用户信息进行调整。

1、题目614:农商银行(),及出现其他重大支付风险时,省联社有权停止农商银行资金清算账户的对外支付清算。