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多选题
1、题目621:农商银行发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均要提交可疑交易报告。
A
客户
B
客户的资金
C
客户的其他资产
D
客户的交易或者试图进行的交易
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目621 解析：
这个问题涉及到农商银行在反洗钱和反恐怖融资方面的报告要求。正确答案是ABCD，也就是客户、客户的资金、客户的其他资产以及客户的交易或试图进行的交易都需要提交可疑交易报告。这是因为反洗钱和反恐怖融资的规定通常要求银行报告任何与这些犯罪活动相关的情况，不论涉及的金额或资产价值大小。因此，银行需要对客户及其相关资产和交易都保持高度警惕，以确保符合法规要求。
题目纠错
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