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多选题
1、题目620:农商银行对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成,开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年。
A
跨境交易
B
一次性交易
C
转账
D
消费
答案解析
正确答案：AB
解析：
题目解析
题目620要求农商银行在知道或应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后，对特定较高风险业务进行回溯性调查的时间和相关记录保存。正确答案是AB，即跨境交易和一次性交易。这是因为这些业务通常涉及较高的风险，需要在较短的时间内完成回溯性调查，并且相关工作记录应至少保存5年，以确保银行合规性和安全性。
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