1381.银行、支付机构应当建立以( )为核心的消费者金融信息使用管理制度,根据消费者金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构工作人员调取信息的范围、权限,严格落实信息使用授权审批程序。【出处:中国人民银行金融消费者权益保护实施办法(中国人民银行令〔2020〕第5号)】

616.目前信用卡在交易侦测被止付后,满足条件后可以开通的状态是:()。

615.从业人员应当拒绝(),及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。

614.从业人员未经批准不得在其他()组织兼职。

613.从业人员应当有效识别现实或潜在的(),并及时向有关部门报告。

612.从业人员应当具备岗位任职资格或能力,熟练掌握业务技能,自觉遵守行业自律制度和本单位规章制度,()。

611.客户4月2日致电96511表示卡片疑似盗刷,原卡状态为9标,远程服务岗操作了B码止付卡片;若4月10日客户再次致电表示之前反馈的疑似盗刷交易已确认为本人交易,排除盗刷的情况,要求开通,以下做法正确的是()

610.客户收到一条短信后致电反馈收到银行卡扣款短信,银行卡一直在自己身上从未离开,认为有人盗用其卡内资金,短信内容为“您尾号为1234的人民币活期账户于4月12日支付宝支付49.9元,余额1234元。”,以下做法正确的是()。

609.对于异地客户或境外人员申请在我行开立个人账户的,应遵循()原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险程度,有选择地采取联网核查身份证件,核对个人客户及其代理人的身份的真实性与开户的合理性。

608.客户储蓄账户否认的交易为云闪付交易的,做法正确的是()。

607.信用卡客户来电表示其卡片在身上但当前持续收到交易短信,以下操作中正确的是()。