490、客户张三已故，其女儿持相关资料来行进行资产查询。柜员小王发现张三持有的是美国护照，为境外非居民，故未对客户账户进行管控。

692、根据《中信银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管控管理办法》[4.0版，2022年]，下列情形可直接将其定级为较高风险客户的是（ ）。

684、托管账户如需开通网银等非柜面交易功能，按层级最高须由（ ）审批后即可办理。

678、定期存款托管账户凭（ ）在系统中设置“托管账户”标识。

677、按照托管产品风险程度，以下哪类账户开户不得采用材料备案模式办理（ ）。

676、2022年3月24日，XXX投资有限公司需在衡阳分行开立资产托管银行账户，该业务的办理至少应取得（ ）审批。

672、客户护照姓名为Alan Jannifer Wang ，客户填写表单为Alan Wang，未填写中间名Jannifer。在既满足反洗钱又要保证信息填写一致的情况下，我行应录入（ ）。

666、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，违反反洗钱保密管理要求的行为之一，情节较轻的，给予有关责任人警告、记过、记大过处分，下列描述错误的是（ ）

665、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，警告处分的影响期间为（ ）。

664、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年],受到降级处分的，若本人职级为最低级别的，应当给予（ ）处分，降至最低薪级薪档。

661、以下单位前来长沙分行营业部办理对公账户业务，以下必须提供资料进行受益人识别的情形包括（ ）。