A、A.电信诈骗涉案账户名单（长沙）
B、B.ORTA风险处置名单
C、C.买卖银行卡惩戒客户名单（长沙）
D、D.ORTA电诈拦截可疑账户名单
答案：ACD
解析：的答案也是ACD。与第一道题相同，只有分行运营管理部有权解除管控名单。选项A、C和D都是只能由分行运营管理部解除的名单，因此答案为ACD。
A、A.电信诈骗涉案账户名单（长沙）
B、B.ORTA风险处置名单
C、C.买卖银行卡惩戒客户名单（长沙）
D、D.ORTA电诈拦截可疑账户名单
答案：ACD
解析：的答案也是ACD。与第一道题相同，只有分行运营管理部有权解除管控名单。选项A、C和D都是只能由分行运营管理部解除的名单，因此答案为ACD。
解析：题目解析 这道题的答案是B，错误。根据题目描述，湘潭XX支行因机构名称变更需要上缴更名前的柜面业务印章，应该由一级分行印章管理员接收。因此，答案选项A是正确的，而答案选项B是错误的。
A. A.客户张三持5000元存入A公司账户，其非系统预留单位财务人员，需提供身份证并联网核查
B. B.客户张三来行办理现金汇款1000元，需要提供张三身份证并联网核查
C. C.客户李四持张三储蓄卡代办现金存入500元，需提供李四身份证并联网核查
D. D.客户李四持张三储蓄卡代办现金取款10000元，需提供张三和李四身份证并联网核查
解析：题目要求判断哪项业务办理是错误的。根据题目描述，只有选项C是错误的，因为持张三储蓄卡代办现金存入500元的业务需要提供李四身份证并联网核查，而不是李四持身份证。其他选项A、B、D都符合客户身份识别要求，因此答案是C。
A. A.普通全部冻结
B. B.司法全部冻结
C. C.只收不付
D. D.书面挂失
解析：根据账户出入账控制规则，以下特种业务状态，不可正常发放行内贷款的是（ ） A.A.普通全部冻结 B.B.司法全部冻结 C.C.只收不付 D.D.书面挂失 答案:B 答案解析：根据题目描述，要求选择不可正常发放行内贷款的特种业务状态。选项A是普通全部冻结，选项C是只收不付，选项D是书面挂失。这些特种业务状态可能会导致一定的限制或冻结，但并不会完全阻止发放行内贷款。而选项B司法全部冻结意味着账户受到司法冻结，这会明确阻止账户进行正常的资金操作，包括发放行内贷款。因此，选项B是正确答案。
解析：的答案是B，错误。根据题目描述，抵质押物品权证实物管理系统发生故障，无法通过系统发送入、出库电子指令。在这种情况下，应该由押品管理部门经办人员填写纸质的入（出）库单，并经分行运营管理部负责人审批同意后进行办理。因此，答案为错误，而不是正确。
A. A.客户证件影像
B. B.交易场景
C. C.交易业务凭证，注明“已核查”
D. D.填写《储蓄国债(电子式)业务申请表》
E. E.填写《储蓄国债（电子式）提前兑取确认书》
解析：题目要求选择办理"50641国债提前支取"所需的资料。选项A指出需要客户证件影像；选项B表示需要交易场景；选项D提到需要填写《储蓄国债(电子式)业务申请表》；选项E表示需要填写《储蓄国债（电子式）提前兑取确认书》。因此，答案ABDE是正确的选择，因为它们都列出了办理该业务所需的资料。
A. A.借记回执信息最长返回时间不得超过5个法定工作日，遇法定节假日和小额支付系统停运日顺延
B. B.付款清算行在借记业务回执期限内对整包借记支付业务扣款成功的，应当立即返回借记业务回执信息
C. C.借记业务被小额支付系统自动撤销的，收款行不可向小额支付系统再次提交该笔借记业务
D. D.小额支付系统在日切时对未轧差的实时借记业务作拒绝处理，并通知收款行和付款行
解析：的答案是C。题目描述了定期借记业务回执的处理规则，选项A、B、D都是正确的描述。只有选项C是错误的，因为小额支付系统自动撤销的借记业务可以再次提交给收款行进行处理，没有限制不可再次提交。
A. A.审核单位客户提交的存款证实书原件及进账单
B. B.审核单位客户填写的单位综合业务申请书
C. C.审核存款证实书与核心系统电子底卡是否相符
D. D.审核存款证实书正面是否加盖我行柜面业务专用章、背面是否勾选支取事项并记载申请日期，核印客户预留印鉴
解析：单位客户办理定期存款部分支取时，经办柜员应审核哪些要点（） 答案: ABCD 解析：单位客户办理定期存款部分支取时，经办柜员需要审核以下要点： A. 审核单位客户提交的存款证实书原件及进账单：需要核对存款证实书和进账单的原件，确保支取操作的合法性。 B. 审核单位客户填写的单位综合业务申请书：核对填写的单位综合业务申请书，确保信息准确无误。 C. 审核存款证实书与核心系统电子底卡是否相符：核对存款证实书上的信息与核心系统电子底卡上的信息是否一致。 D. 审核存款证实书正面是否加盖我行柜面业务专用章、背面是否勾选支取事项并记载申请日期，核印客户预留印鉴：核对存款证实书的正面是否有银行柜面业务专用
A. A.中华人民共和国税收缴款书
B. B.财政授权支付凭证
C. C.三方缴税业务协议
D. D.湖南省非税收入一般缴款书
解析：节假日前一日发生的业务应确保于发生次日内（T+1）完成监督，节假日期间发生的业务应确保于发生后三日内（T+3）完成监督。
对于节假日超过库存限额部分的现金，营业机构应于节假日后的第一个工作日内及时办理上缴。
A. A.账单发送
B. B.账单催收
C. C.账单回收
D. D.上门对账
解析：发送、催收、回收、整理、装订等可外包，上门对账不得进行外包
A. A.常驻地址应精确到路、楼号、室号，且不得小于6个汉字
B. B.工作单位名称可为空
C. C.职业为“学生”时，单位信息不填
D. D.职业为“离退休人员”时，单位信息应填写原单位信息
解析：题目要求判断哪个说法是不正确的。根据选项，A选项要求客户的常驻地址应精确到路、楼号、室号，且不得小于6个汉字，这是符合反洗钱要求的；B选项要求工作单位名称可为空，这也是符合反洗钱要求的；C选项要求职业为"学生"时，单位信息不填，这是符合反洗钱要求的；D选项要求职业为"离退休人员"时，单位信息应填写原单位信息，这是不符合反洗钱要求的，因为离退休人员的单位信息应填写离退休前的工作单位信息。所以选项D是不正确的。
