A、A.扣划回执应认真填写,要素完整准确,时间精确至秒钟,回执上填写的扣划时间应为扣划交易完成后的时间,应与扣划的交易凭证显示的时间相符
B、B.有权机关执法人员应在扣划存款通知书银行留存联上签字并留存联系方式。
C、C.当通知书与法律文书编号不一致时,司法回执联上需补充记载法律文书文件编号
D、D.如存款账户可用余额小于扣划金额,应告知有权机关被执行存款账户可用余额,并按照该余额进行扣划,人民币存款账户内资金扣划参照“应扣划XX金额,实际扣划XX金额”格式记载
答案:BC
解析: 题目中询问关于办理902186司法扣划的正确说法。根据选项进行分析: A. 扣划回执的填写要求,包括要素完整准确、时间精确至秒钟,并与扣划的交易凭证显示的时间相符。这是扣划回执的填写要求,因此是正确的说法。 B. 有权机关执法人员在办理扣划存款通知书时,应在银行留存联上签字并留下联系方式。这也是正确的做法。 C. 当通知书与法律文书编号不一致时,在司法回执联上需要补充记载法律文书文件编号。这是正确的处理方法。 D. 选项D并没有涉及办理902186司法扣划的相关要求,因此与题目无关。 综上所述,正确的说法是BC,即扣划回执的填写要求和有权机关执法人员的处理方法。
A、A.扣划回执应认真填写,要素完整准确,时间精确至秒钟,回执上填写的扣划时间应为扣划交易完成后的时间,应与扣划的交易凭证显示的时间相符
B、B.有权机关执法人员应在扣划存款通知书银行留存联上签字并留存联系方式。
C、C.当通知书与法律文书编号不一致时,司法回执联上需补充记载法律文书文件编号
D、D.如存款账户可用余额小于扣划金额,应告知有权机关被执行存款账户可用余额,并按照该余额进行扣划,人民币存款账户内资金扣划参照“应扣划XX金额,实际扣划XX金额”格式记载
答案:BC
解析: 题目中询问关于办理902186司法扣划的正确说法。根据选项进行分析: A. 扣划回执的填写要求,包括要素完整准确、时间精确至秒钟,并与扣划的交易凭证显示的时间相符。这是扣划回执的填写要求,因此是正确的说法。 B. 有权机关执法人员在办理扣划存款通知书时,应在银行留存联上签字并留下联系方式。这也是正确的做法。 C. 当通知书与法律文书编号不一致时,在司法回执联上需要补充记载法律文书文件编号。这是正确的处理方法。 D. 选项D并没有涉及办理902186司法扣划的相关要求,因此与题目无关。 综上所述,正确的说法是BC,即扣划回执的填写要求和有权机关执法人员的处理方法。
A. A.会计师事务所
B. B.证券机构
C. C.律师事务所
D. D.湖南xx资产评估公司
解析:题目解析 这道题询问了银行能够接受哪些单位出具的符合2021年新规的询证函。根据答案ABCD,表示银行可受理会计师事务所、证券机构、律师事务所和湖南xx资产评估公司出具的符合要求的询证函。这些单位在法律和规定上具备了提供询证函的资格和能力。
解析:题目描述中提到柜员 A 由零售柜员轮至对公柜员岗位,然后由柜员 B 轮至零售柜员岗位。这意味着柜员 A 是从零售柜员岗位调至对公柜员岗位,而不是相反。因此,选项 B.错误 是正确答案。
A. A.业务办理过程中,要求提供身份证时,应遵循“见证必核”,留存联网核查记录
B. B.涉及客户联网核查记录的交易需注明“已核查”的字样或扫描联网核查结果
C. C.运营代保管增值税发票交付时,领取人若为系统预留财务联系人,无需提供身份证
D. D.某支行客户经理,经单位客户授权后至柜面查询单位信息时,应提供身份证,并进行联网核查
解析: 题目要求选择柜面业务办理过程中正确的要求或操作方式。选项A表示在办理业务过程中要求提供身份证时,应遵循“见证必核”,留存联网核查记录。这是一种有效的身份验证方式,确保客户身份的真实性。选项B表示涉及客户联网核查记录的交易需注明“已核查”的字样或扫描联网核查结果,这是为了记录核查的结果和保留相关证据。选项C表示运营代保管增值税发票交付时,如果领取人是系统预留的财务联系人,则无需提供身份证,这符合操作的便捷性。选项D表示某支行客户经理在经单位客户授权后至柜面查询单位信息时,应提供身份证,并进行联网核查,这是为了确保查询行为的合法性和客户身份的真实性。根据要求,选项A是正确的答案。
A. A.电信诈骗涉案账户名单(长沙)
B. B.人民银行可疑账户名单
C. C.买卖银行卡惩戒客户名单(长沙)
D. D.ORTA风险处置名单
解析:的答案是BCD。根据题目描述,管控措施为暂停非柜面的名单。从选项中,可以看出B选项中的"人民银行可疑账户名单"是具有暂停非柜面管控措施的名单。同样地,C选项中的"买卖银行卡惩戒客户名单(长沙)"以及D选项中的"ORTA风险处置名单"也是具有暂停非柜面管控措施的名单。因此,答案为BCD。
A. A.客户匿名、假名或冒名办理业务
B. B.人民银行或银保监会反洗钱调查
C. C.有权机关查询、冻结、扣划
D. D.客户身份信息可疑或行为异常
解析: 题目要求选出《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》中客户洗钱风险事件类型的选项。正确答案是ABCD。 根据选项A,客户匿名、假名或冒名办理业务是一种客户洗钱风险事件类型。 根据选项B,人民银行或银保监会反洗钱调查也是一种客户洗钱风险事件类型。 根据选项C,有权机关查询、冻结、扣划也是一种客户洗钱风险事件类型。 根据选项D,客户身份信息可疑或行为异常也是一种客户洗钱风险事件类型。 因此,选项ABCD包含了所有客户洗钱风险事件类型,故为正确答案。
A. A.客户经理到达客户营业场所,将客户交付单据当面封入专用信封,并将单位名称、地点、单据明细内容等要素详细登记《中信银行公司业务上门服务专用记录单》。
B. B.《中信银行公司业务上门服务专用记录单》填写完毕后,由客户经理及客户共同在“客户营业场所交接”栏签字并粘贴在专用信封正面,“记录单”第一联交还客户,第二、三、四联带回营业机构。
C. C.客户经理回行后,应及时将专用信封交至运营人员,运营人员在确认专用信封完好无损的情况下,与客户经理共同拆封,将信封内单据和“记录单”核对一致后,由运营人员与客户经理共同在“记录单”的“客户经理回行交接”栏签字。
D. D.《中信银行公司业务上门服务专用记录单》第三联由客户经理留存
解析:客户经理到达客户营业场所,将客户交付单据当面封入专用信封,并将单位名称、地点、单据明细内容等要素详细登记《中信银行公司业务上门服务专用记录单》(以下简称“记录单”)。“记录单”填写完毕后,由客户经理及客户共同在“客户营业场所交接”栏签字并粘贴在专用信封正面,“记录单”第四联交还客户,第一、二、三联带回营业机构。
解析:题目解析:根据题目描述,张三从本人中信银行账户向本人建行账户转账50万元,虽然金额达到大额交易标准,但是属于同户名转账,不属于报送范畴。答案选项B错误,因为同户名转账也是符合大额交易标准的一种情况,应该进行报送。
A. A.中华人民共和国税收缴款书
B. B.财政授权支付凭证
C. C.三方缴税业务协议
D. D.湖南省非税收入一般缴款书
解析:节假日前一日发生的业务应确保于发生次日内(T+1)完成监督,节假日期间发生的业务应确保于发生后三日内(T+3)完成监督。
对于节假日超过库存限额部分的现金,营业机构应于节假日后的第一个工作日内及时办理上缴。
A. A.提供客户本人身份证件
B. B.需拍摄交易场景
C. C.影像应包括中信银行信用卡现场确认单(电子凭证)
D. D.原则上不允许在柜面办理,如客户投诉意愿强烈,可由客户出具说明后可在柜面办理
解析:题目要求关于30800信用卡网点确认的说法不正确。选项A表示需要提供客户本人身份证件,符合题目要求。选项B表示需要拍摄交易场景,符合题目要求。选项C表示影像应包括中信银行信用卡现场确认单(电子凭证),符合题目要求。选项D表示原则上不允许在柜面办理,如客户投诉意愿强烈,可由客户出具说明后可在柜面办理,这与题目要求不符,所以答案选择D。