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长沙分行2023年运营题库
802
多选题

576、根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法(3.0版,2018)》,以下不符合大额交易标准的有( )

A
A.张某办理人民币10000元现金汇款
B
B.A公司从单位账户向B公司汇款人民币100万元,向武某汇款人民币100万元
C
C.周某从本人中信银行账户办理境内外币汇款5万美元
D
D.谢某从本人中信银行账户办理跨境外币汇款1万美元

答案解析

正确答案:AC

解析:

选项A表示张某办理人民币10000元现金汇款。 选项C表示周某从本人中信银行账户办理境内外币汇款5万美元。 根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法(3.0版,2018)》,大额交易标准可能因不同的银行和具体情况而有所不同。然而,从题目的选项来看,选项A和选项C都是小额交易,不符合大额交易标准。因此,正确答案为AC。
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