多选题
576、根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法(3.0版,2018)》,以下不符合大额交易标准的有( )
A
A.张某办理人民币10000元现金汇款
B
B.A公司从单位账户向B公司汇款人民币100万元,向武某汇款人民币100万元
C
C.周某从本人中信银行账户办理境内外币汇款5万美元
D
D.谢某从本人中信银行账户办理跨境外币汇款1万美元
答案解析
正确答案:AC
解析:
选项A表示张某办理人民币10000元现金汇款。
选项C表示周某从本人中信银行账户办理境内外币汇款5万美元。
根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法(3.0版,2018)》,大额交易标准可能因不同的银行和具体情况而有所不同。然而,从题目的选项来看,选项A和选项C都是小额交易,不符合大额交易标准。因此,正确答案为AC。
相关题目
单选题
671、在充分评估单位风险状况的基础上,可将其法定代表人或实际控制人视同为受益人的有( )。
单选题
670、以下个人客户,我行不予开户的包括( )。
单选题
668、下列关于网点人员管理,说法正确的是( )。
单选题
663、办理“50641国债提前支取”,需包含以下资料( )。
单选题
662、办理902186司法扣划,以下说法正确的是( )。
单选题
660、以下关于电话号码与个人身份证号码对应关系确认的要求,说法正确的是( )。
单选题
659、张三在ATM办理转账业务,以下说法正确的是( )。
单选题
657、以下关于跨国公司在我行办理跨境资金集中运营业务的说法正确的是( )。
单选题
654、办理20122存量网银客户电子对账签约管理,以下需要提供的资料是( )。
单选题
650、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版,2021年],下列关于员工违规进行信用卡套现的描述,错误的是( )
