长沙分行非柜面限额分级管控分为客户身份证件、辅助材料、证明文件、其他材料四级。

小李来我行办理转账业务，转账时触发反洗钱名单，触发后需行进哪些操作？（)

存款人A因行动不便无法至柜台，委托代理人办理大额存单提前结清业务，应提供（）

已知某单位有两张结算卡，A结算卡当日支取了2万元，支取后单位账户余额有5万元。客户王某持该单位B结算卡来办理业务，并表示急于支取1万元用于采购材料，而当日网点现金柜台排队人数很多，请问客户除了现金柜台取现外，还可以通过什么渠道实现结算功能？

2023年3月8日，李大的儿子李四来东风路支行申请继承父亲李大的全部财产—仅一笔4万元的定期存款并将所有账户销户处理。李四需要提供（）资料。

我行ORTA系统基于模型开展可疑交易监测，对于ORTA系统抓取的交易可疑的账户，直接采取下列做法错误的是（ ）。

下列关于如何通过ORTA系统定位ORTA管控详情的说法中，正确的有（ ）。

下列关于重要空白凭证管理的说法中，正确的有（ ）

柜面在办理现金收付或兑换业务过程中，如遇点钞机报警或清分机提示的可疑币，下列处理方法中错误的有（ ）。

以下关于智慧柜台外拓管理要求，说法正确的有（ ）。

以下关于支行立式智慧柜台设备钥匙保管要求，说法正确的是（ ）。