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2023年中信银行试题库
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多选题

下列关于如何通过ORTA系统定位ORTA管控详情的说法中,正确的有( )。

A
A.如有JKT编号,通过“交易分析任务查询”功能,录入完整JKT编号信息,“任务创建日期”根据JKT编号第4-11位判断
B
B.如无JKT编号,通报“风险预警结果查询”功能,录入客户或账号,时间区间根据管控时间进行大致判断,最长可查询一年时间内信息
C
C.查询结果列表可显示模型名称信息,点击相应记录“详情”按钮,“任务详细信息”页签可显示预警详情;如为可疑账户管控,可通过“环节信息”页签点击“列表”,在分行交易分析员环节点击附件获取分行披露的账户疑点详情
D
D.对于非本网点预警,则无法通过JKT编号直接定位预警信息,需通过“风险预警结果查询”功能,使用客户号或账号进行定位

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析: 正确答案是ABCD。 A选项是正确的,因为如果有JKT编号,可以通过“交易分析任务查询”功能,在录入完整JKT编号信息后,根据JKT编号的第4-11位判断任务创建日期。 B选项也是正确的,如果没有JKT编号,可以通过“风险预警结果查询”功能,在录入客户或账号信息后,根据管控时间进行大致判断,最长可查询一年时间内的信息。 C选项是正确的,查询结果列表可以显示模型名称信息,点击相应记录的“详情”按钮,可以在“任务详细信息”页签中显示预警详情。对于可疑账户管控,可以通过“环节信息”页签点击“列表”,在分行交易分析员环节点击附件获取分行披露的账户疑点详情。 D选项也是正确的,对于非本网点的预警信息,无法直接通过JKT编号定位,需要通过“风险预警结果查询”功能,使用客户号或账号进行定位。

相关知识点:

ORTA系统定位管控详情法

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