在我行反洗钱自建名单中，“产生可疑案例甄别后经人工判定交易暂无可疑但仍需持续观察的客户”，这一描述指的是（ ）

A. A.主动识别客户身份，进一步了解客户工作性质、工作单位、开户用途、常住地等

B. B.客户提出同时开立手机银行和网银诉求时，应主动询问客户开通多渠道非柜面业务原因

C. C.在业务办理过程中，主动向客户提示出租、出借、买卖银行卡风险

D. D.只要自助机具人脸识别通过，就证明该客户开卡目的正常，无需过多询问

A. A.违法  

B. B.违反职业操守  

C. C.可疑  

D. D.道德缺失

A. A.现金

B. B.转账

C. C.都可以

D. D.不收费

A. A.可以通过邮件交换各自银行已在网上公布的财务数据，以及将要公布的信息

B. B.可以交流有关客户的具体数据

C. C.可以一起参加学术研讨会

D. D.可以非常夸张地宣传所在机构的优势

A. A.先付款后记账

B. B.先记账后收款

C. C.先收款后记账

D. D.先记账后付款

A. A.10万-10万*10%/12*（37+3）

B. B.10万-10万*10%/360*37

C. C.10万-10万*10%/360*（37+3）

D. D.10万-10万*10%/12*37

A. A.智能设备钥匙、密码的保管、使用和交接等需在《柜面重要事项登记簿》中进行登记

B. B.智能设备钥匙共两套，一套日常使用，另一套备用

C. C.智能设备钥匙用毕，必须妥善保管，可随身携带，以便第二天使用

D. D.管理员岗位变动或轮休时，钥匙、密码的交接必须由内勤副行长（网点负责人）负责监交