对于智能机具管理与使用情况，各网点应该注重检查以下方面（ ）

营业机构反洗钱工作人员，在可疑案例协查或客户评级协查时，直接联系客户进行核实。核实时，可以向客户说：“您交易异常，被我行反洗钱系统监测；因反洗钱调查工作需要，向您核实相关情况”。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（人民银行2016年第3号令），第十条规定“客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告”。

客户使用他行卡在我行办理的农信银通存通兑大额业务，由发卡行负责大额报送，不属于一次性大额交易。

有权机关对客户账户的“查询、冻结、扣划”，系统可以获取，因此不需要网点在《反洗钱监测分析及数据报送系统》中进行客户识别点维护。

对于人民银行下发的关于电信诈骗案件，各网点在《反洗钱监测分析及数据报送系统》中进行客户识别点维护时，对于识别点类别，应选择“其他类型识别点”中的（ ）

目前，我行一次性交易主要是（ ）

我行反洗钱工作中，在反洗钱名单调整时，立即对存量客户以及上溯三年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

在我行反洗钱自建名单中，“产生可疑案例甄别后经人工判定交易暂无可疑但仍需持续观察的客户”，这一描述指的是（ ）

在我行反洗钱自建名单中，“按照‘天网’行动统一部署，国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令”，这一描述指的是（ ）

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。