在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为客户提 供规定金额以上的一次性金融服务时，应当遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或者交易，采取相应的控制措施，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

下列行为属于违规事项的是（ ）

下列属于违规行为的是（ ）

下面属于营业机构会计操作行为十条禁令的是（ ）

下列属于营业机构会计操作行为十个必须内容的是（ ）

下列属于营业机构会计操作行为十个必须内容的是（ ）

各营业机构应加强临柜业务系统的管理，并对本机构的临柜业务系统的使用情况进行排查，排查内容包括（ ）

临柜业务系统是指柜员办理临柜业务时使用的相关系统，包括（ ）

根据《运营差错管理细则》，对违反规定的责任人进行处理的方式包括（ ）

根据《运营差错管理细则》，具有下列情形之一的，可以减轻或免于处罚（ ）

根据《运营差错管理细则》，具有下列情形之一的，可加重处罚（ ）