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2023年版银行运营管理知识
3,000
判断题

营业机构反洗钱工作人员,在可疑案例协查或客户评级协查时,直接联系客户进行核实。核实时,可以向客户说:“您交易异常,被我行反洗钱系统监测;因反洗钱调查工作需要,向您核实相关情况”。

答案解析

正确答案:B

解析:

联系客户核实时,要从维护客户资金安全的角度,注意保密和侧面了解,不要向客户谈及反洗钱等敏感字眼
2023年版银行运营管理知识

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