银行业金融机构应当实行客户投诉源头治理，定期分析研究客户投诉、咨询的热点问题，及时查找薄弱环节和风险隐患，从运营机制、操作流程、管理制度等体制机制方面予以重点改进，切实维护金融消费者的合法权益。

银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（ ）

以下说法正确的有（ ）

对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取（ ）的措施对其真实性进行核实。

查验个人客户的身份证件是否真实，可通过（ ）途径检查。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（ ）

对客户身份识别时，本行通过来源可靠、独立的证明材料、数据或信息核实客户身份，包括但不限于以下一种或几种方式（ ）

结合客户特征、业务关系或交易目的和性质，确定以下类型的客户，可进行简化客户身份识别（ ）

对于洗钱风险较高的情形以及高风险客户，在标准客户身份识别基础上，应采取相匹配的以下一种或多种加强客户身份识别的措施（ ）

业务存续期间，综合考虑客户特征、业务关系、交易目的等因素，在持续识别的基础上，对于存在以下（ ）洗钱风险较高情形的，应当根据风险状况加强客户身份识别。

在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易时，综合考虑客户特征、业务关系、交易目的等因素，对于存在以下（ ）洗钱风险较高情形的，应当根据风险状况加强客户身份识别。