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银行管理知识竞赛题库
556
单选题

金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。

A
客户尽职调查
B
大额和可疑交易报告
C
可疑交易的分析
D
与司法机关全面合作

答案解析

正确答案:A

解析:

金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。 A.客户尽职调查 B.大额和可疑交易报告 C.可疑交易的分析 D.与司法机关全面合作 答案:A 答案解析:在与客户建立业务关系之前,金融机构首先应进行客户尽职调查。客户尽职调查是金融机构对客户的身份、背景、经济来源等进行调查和核实,以确保客户的合法性和信誉度,同时也是金融机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的一项重要措施。因此,选项A是正确答案。
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