经反洗钱系统下发的经过客户经理尽调后留存的纸质尽职调查表不属于会计档案，属于反洗钱业务档案。

近亲属关系说明材料包括户口本、结婚证、出生证等。确认无法提供的，可以（）替代。

对于日常支付结算中存在代办关系的，不属于根据反洗钱工作要求应在核心系统中登记代理人的信息是( )。

属地公安机关或其他监管机构下发的涉案账户，如遇客户本人到网点要求销户或继续使用，网点经尽职调查排查可排除可疑的，可由网点填写《账户支付监管解除通知书》经（）审批同意后解除管控。

睡眠户的有关事项中，挂号信函自发出通知之日起（）个工作日内前来办理销户手续，逾期视为自愿接受账户转睡眠处理。

以下关于破产管理人办理债务人账户信息查询业务的说法错误的是（ ）。

原则上，对于ORTA系统预警管控个人账户异议处置，原管控营业机构应于客户申诉当日起（ ）内完成相关核实工作。

根据《关于加强单位结算账户开立及激活上门核实照片审核的通知》，以下不可以上门核实的人员是（ ）。

以下关于支票操作不正确的是（ ）。

个人占用年度便利化额度的现钞结汇，当日累计等值（）的，凭本人有效身份证件在银行办理。

客户小明想委托朋友代办跨境人民币收款业务，需要提供的资料不包括（ ）。