睡眠户的有关事项中，挂号信函自发出通知之日起（）个工作日内前来办理销户手续，逾期视为自愿接受账户转睡眠处理。

办理保证金出账（信贷还款）时，柜面仅需对相关信贷还款资料进行形式审核，无需对该资料的完整性及准确性进行审核。

美国签证业务-免面谈【缺失材料】不需要收取传递费。

虚假回函属于触犯刑法中的违规出具金融票证罪，相关犯罪人员将被处以5年以下有期徒刑，涉事金融机构和相关责任人也将被处以罚金。

经反洗钱系统下发的经过客户经理尽调后留存的纸质尽职调查表不属于会计档案，属于反洗钱业务档案。

会计档案保管期限从档案形成的会计年度终了后的第一天算起。

网点办理行内个人人民币汇款业务，收款人为公司账户，客户无需填写结算业务申请书即可提交业务。

同一检查期间发现同一责任人同一差错内容，如涉及多笔流水的，按一笔扣分。

根据现行要求，新电票协议客户留存联可以加盖柜面业务专用章，可先申请用印后加盖经营机构负责人私章或签名。

根据2023年对公客户优惠收费活动的通知，某公司2023年在我行申请开立第一个结算账户，并签约网上银行、手机银行、电子对账、代发工资、零钱宝和代扣代缴即可减免开户费。

各分支行应在“了解你的客户”基础上，进行差异化身份识别，他人转介、朋友介绍的客户可以适当放松对客户身份的识别与尽职调查。