对于日常支付结算中存在代办关系的，不属于根据反洗钱工作要求应在核心系统中登记代理人的信息是( )。

虚假回函属于触犯刑法中的违规出具金融票证罪，相关犯罪人员将被处以5年以下有期徒刑，涉事金融机构和相关责任人也将被处以罚金。

经反洗钱系统下发的经过客户经理尽调后留存的纸质尽职调查表不属于会计档案，属于反洗钱业务档案。

会计档案保管期限从档案形成的会计年度终了后的第一天算起。

网点办理行内个人人民币汇款业务，收款人为公司账户，客户无需填写结算业务申请书即可提交业务。

同一检查期间发现同一责任人同一差错内容，如涉及多笔流水的，按一笔扣分。

根据现行要求，新电票协议客户留存联可以加盖柜面业务专用章，可先申请用印后加盖经营机构负责人私章或签名。

根据2023年对公客户优惠收费活动的通知，某公司2023年在我行申请开立第一个结算账户，并签约网上银行、手机银行、电子对账、代发工资、零钱宝和代扣代缴即可减免开户费。

各分支行应在“了解你的客户”基础上，进行差异化身份识别，他人转介、朋友介绍的客户可以适当放松对客户身份的识别与尽职调查。

集中支付代理银行与国库清算资金后收到的退回业务，应当将退回资金转入零余额账户，不得转存银行内部账户，并按时退回国库。

对于智慧柜台办理业务已被风险阻断，需到柜台办理的或在柜面办理业务系统弹出风险提示的，凭客户经理出具的尽职调查直接办理业务。