11.代理人办理维护对公客户信息交易,上收集中授权进行审核时,或传影像包括( )。
A. 法定代表人(单位负责人)、代理人(被授权人)联网核查凭证
B. 营业执照/事业单位法人证书等证照
C. 开户许可证/基本存款账户信息
D. 受益所有人/控股股东/实际控制人/财务人员身份证件原件或复印件及联网核查凭证
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3.付款账户为( )时只能在开户网点进行申报查询缴税。
A. 单位账户
B. 个人账户
C. 同业账户
D. 财政账户
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10.业务印章使用保管人休假或将暂不需用的业务印章入在库保管,减记表外( ),增记表外( ),并在《业务印章使用保管登记簿》注明原因,由( )签字接收并入库保管。
A. 在用印章,在库印章,2人
B. 在库印章,在用印章,2人
C. 在用印章,在库印章,3人
D. 在用印章,在途印章,1人
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6.当前我国制贩假币犯罪活动的基本情况和特点有( )。
A. 假币犯罪发案总量逐年减少,犯罪规模不断升级
B. 假币犯罪呈现出由原来境外注入为主,发展到境外走私与境内伪造并行的态势
C. 犯罪空间分布具有规律性,形成相对固定的区域格局
D. 犯罪作案手法不断翻新,反侦查意识明显提高
E. 犯罪组织严密,犯罪主体复杂,假币券别呈多样化发展
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3.办理当日冲销业务(对外),集中授权环节各栏位需上传哪些影像?(头像、身份证件除外)
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4、识别Z公司受益所有人、控股股东或实际控制人。
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3.大额支付系统每个工作日分为不同阶段,系统状态为( )时,可以处理往、来账业务
A. 日终处理
B. 日切处理
C. 日间处理
D. 营业准备
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87.以下哪种情况,不得申请撤销农民工工资专户。( )
A. 尚有拖欠农民工工资案件正在处理
B. 农民工工资存在余额
C. 农民工因工资支付问题正在申请劳动争议仲裁或诉讼
D. 其他拖欠农民工工资的情形
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8498-c002-7b26f674590f.html
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8.关于业务印章的使用,正确的是( )。
A. 业务印章只能在办理业务的场所使用,并用于规定的业务种类
B. 业务印章应随用随盖,不得错用、串用、提前或过期使用,不得在有瑕疵的票据和资料上使用
C. 用印前需审查经济事项的真实性、合规性
D. 为提高工作效率,在空白文本上预先加盖个人名章
E. 1月17日个人名章做启用处理并登记《个人名章使用保管登记簿》
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16.对公活期现金存入交易中缴款人标识包含哪几项?( )
A. 1-本网点
B. 1-本单位
C. 2-非本单位
D. 2-非本网点
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