18.办理挂失换卡业务,若为双挂,则《特殊业务信息核对表》上的业务名称可勾选( )。
A. 挂失补卡
B. 挂失补卡和密码挂失
C. 挂失补卡和密码重置
D. 挂失销卡和密码挂失
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35.代理人办理密码挂失交易,上收集中授权进行审核时,必传影像不包括( )。
A. 本人身份证件原件正、反面
B. 代理人身份证件原件正、反面
C. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
D. 银行卡正面
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4.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中账户持有人不包括( )。
A. 代理人
B. 名义持有人
C. 授权签字人
D. 由金融机构登记或确认为账户所有者的机构
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9.系统自动监督是指集中监督系统对柜员办理业务( )和交易流水信息自动比对的过程。
A. 业务凭证
B. 影像系统
C. 交易凭证
D. 凭证影像
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8.金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应( )。
A. 拒绝为该客户办理业务
B. 继续为该客户办理业务出
C. 中止为该客户办理业务
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69.存款人有下列情形之一的,可以在异地开立单位银行结算账户有( )。
A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)的存款人,根据需要可在异地开立基本存款账户
B. 办理异地借款和其他结算需要,在异地可开立一般存款账户,应出具在异地取得贷款的借款合同和开立一般存款账户的说明
C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出,根据需要可在异地开立专用存款账户
D. 异地设立临时机构、异地建筑施工及安装、异地从事临时经营活动,可在异地开立临时存款账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-80b0-c002-7b26f674591a.html
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1.下列哪些账户持有人开立的账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查( )
A. 境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构(税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构除外)或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
B. 我国境内政府机关、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户。
C. 由中国境内军人、武装警察部队签发证件的军人、武装警察。
D. 政策性银行为执行政府决定开立的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-9050-c002-7b26f6745906.html
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1.营业机构办理国库经收业务,发生下列( )行为造成损失或影响,应承担相应的责任。
A. 清算账户资金不足,导致税款资金不能及时划缴国库
B. 违反规定故意拖延支付、截留、挪用税款资金,影响税款资金及时划缴的
C. 查询、监控不及时,对业务状态异常的情况不能及时发现、报告和处理的
D. 三方协议的维护、签订不及时,拒签或签订不正确,对缴税业务造成影响的
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2.开户银行应当于撤销个人银行结算账户之日起( )内,向人民银行备案。
A. 2个工作日
B. 5个工作日
C. 2日
D. 5日
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7.法人死亡,如何判断由谁销户?
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