40.办理定期开户业务时,在“转入/新介质正反面栏位”以下上传正确的是( )
A. 若介质是定期一本通,则上传封页面、反面
B. 若介质是定期一本通,则只上传反面
C. 若介质是定期储蓄存折,则上传封页面、反面
D. 若介质是定期储蓄存折,则只上传反面
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15.除( )外,特殊情况下确实无法提供原件的,经主管审核确认,可上传真实有效的复印件。
A. 身份证件
B. 营业执照
C. 介质
D. 票据凭证
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8.单位和个人持有假货币,应当及时上交到( )。
A. 办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安机关
D. 司法机关
E. 工商管理机关
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10.电子验印系统操作中,验印业务的基本规定包括( )。
A. 可识别的预留印鉴颜色为红色、蓝色
B. 可识别的预留印鉴形状为圆形、矩形、正方形、椭圆形、三角形、菱形等
C. 验印业务操作人员应严格审核验印凭证
D. 验印通过后须在票据、合同协议等验印凭证上加盖“已验印”戳记
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63.专用存款账户的账户名称构成方式有( )。
A. 账户名称=存款人名称
B. 账户名称=存款人名称+内设机构(部门)名称
C. 账户名称=存款人名称+资金性质
D. 账户名称=规范化简称
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12.网点通过上门服务的方式为客户办理挂失(274030)业务时,挂失处理方式选择非现场,提交后提示( )授权。
A. 02级
B. 05级
C. 06级
D. 集中
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8.客户提供的存单或存折因印章不清晰、凭证信息不完整等情况在办理更换单折时应怎样处理?
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16.行内转账业务对私转出方或转入方金额单笔/日累计( )万元(含)以上,需集中授权中心授权。
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3.普通贷记来账业务最终状态为( ),非最终状态的业务,柜员须及时进行后续处理。
A. 已挂账
B. 已入账
C. 已挂账(需转汇)
D. 退汇已重发
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3.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融资产包括( )。
A. 证券
B. 合伙权益
C. 大宗商品
D. 保险合同
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