72.存款人主体资格终止的情况包括( )。
A. 被撤并、解散
B. 宣告破产或关闭
C. 注销
D. 被吊销营业执照
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45.企业超( )未反馈或核对结果不一致的,营业机构应查明原因,对账户做“只收不付”控制等措施
A. 过一个对账周期
B. 一个月
C. 一个季度
D. 2个季度
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34.继承人持公证书办理存款人去世的挂失业务,以下哪个是必传影像( )。
A. 存款人身份证件
B. 死亡证明
C. 户口本
D. 继承人身份证件
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80.存在下列哪种情形的,营业机构有权拒绝开户。( )
A. 单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示不配合
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
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17.维护对公客户信息交易,上收集中授权进行审核时,以下说法正确的是( )。
A. 维护的控股股东为企业,上传控股股东营业执照复印件的,加盖的公章应为与执照同名公章
B. “本币基本开户行”录入需与开户许可证/基本存款账户信息一致,也可简化
C. 财务人员、控股股东、实际控制人、受益所有人有效身份证件必须上传原件
D. 维护受益所有人相关信息时需上传企业信用信息公示系统打印的信息
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28.下列各单位不得开立银行结算账户的是( )。
A. 企业法人的分支机构
B. 单位独立核算的附属机构
C. 工会法人
D. 社会团体分支(代表)机构
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29.办理对公账户信息维护业务,若对公账户维护事项仅为一般户转为基本户,此时应上传( )。
A. 营业执照
B. 开户许可证/基本存款账户信息
C. 营业执照和开户许可证(基本存款账户信息)均上传
D. 营业执照和开户许可证(基本存款账户信息)均无需上传
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10.下列属于支票的必须记载事项的有( )。
A. 无条件支付的承诺
B. 表明“支票”的字样
C. 付款人名称
D. 确定的金额
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4.客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )。
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 有权更新资料
D. 有权上报交易
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41.当地法院协助异地法院办理冻结止付质押登记时,集中授权环节可以在“其他”栏位上传的有( )
A. 协助冻结存款通知书
B. 判决书
C. 裁定书
D. 委托执行函
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