单位定期存单挂失申请应采用书面形式。在特殊情况下，可以用口头或函电形式，但必须在（ ）个工作日内补办书面挂失手续。

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构要将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，可对_______________等客户信息进行数据筛选。

按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，银行业金融机构从业人员应_______________

按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，董（理）事、监事和高级管理人员除了遵守银行业金融机构从业人员基本要求外，还应遵守_______________职业操守。

按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，董（理）事、监事和高级管理人员除了遵守银行业金融机构从业人员基本要求外，还应遵守_______________职业操守。

按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，以下_______________人员需遵守《银行业金融机构从业人员职业操守指引》。

按照《中华人民共和国刑法》规定,以下________行为，诈骗数额巨大的，构成信用卡诈骗罪。

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，经营者与消费者进行交易,应当遵循_______的原则

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括_______。

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚_______。

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱的过程具有以下哪些特征______。