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齐丰村镇银行2023年题库
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齐丰村镇银行2023年题库
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多选题
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱的过程具有以下哪些特征______。

A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B、改变有关金钱的形式

C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

答案:ABCD

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齐丰村镇银行2023年题库
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根据《贷款通则》的规定,自营贷款和特定贷款,除按规定计收手续费之外,不得收取其他任何费用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f41c-c0af-2270-c0f5-18fb755e881a.html
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按照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》规定,甲某与乙某连带共同保证的债务人丙某在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f41c-78cc-b300-c0f5-18fb755e8818.html
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中期贷款展期期限累计不得超过原贷款期限的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-9290-c0f5-18fb755e8808.html
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贷款发放时的分类,由市场拓展部门进行初分,由风险管理部进行审核,由贷审会最终审定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-a618-c0f5-18fb755e8828.html
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个人信用等级的评定对象包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-9e48-c0f5-18fb755e8806.html
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f41c-bed2-34b0-c0f5-18fb755e8806.html
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以下纪律处分的期限和相应的经济处罚不正确的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-9af7-b1c0-c0f5-18fb755e8801.html
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对有关责任人处理应遵循的原则:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-9af7-b5a8-c0f5-18fb755e8811.html
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贷款的结息和还款方式:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-9a60-c0f5-18fb755e8804.html
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贷款发生逾期,或累计欠息达到一定期限,或发生国内外市场的重大变故、企业发生重大生产事故、被诈骗、重大诉讼、股权变换、经营团队解散、企业关停并转、遭证交所谴责、有媒体负面报道等情况时必须及时调整分类认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-a618-c0f5-18fb755e8826.html
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多选题
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齐丰村镇银行2023年题库

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱的过程具有以下哪些特征______。

A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B、改变有关金钱的形式

C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

答案:ABCD

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相关题目
根据《贷款通则》的规定,自营贷款和特定贷款,除按规定计收手续费之外,不得收取其他任何费用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f41c-c0af-2270-c0f5-18fb755e881a.html
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按照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》规定,甲某与乙某连带共同保证的债务人丙某在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求______。

A. 债务人丙某履行债务

B. 保证人甲某承担全部保证责任

C. 保证人乙某承担全部保证责任

D. 只能要求保证人甲某与乙某分别承担保证责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f41c-78cc-b300-c0f5-18fb755e8818.html
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中期贷款展期期限累计不得超过原贷款期限的()。

A. 二分之一

B. 三分之一

C. 四分之一

D. 五分之一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-9290-c0f5-18fb755e8808.html
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贷款发放时的分类,由市场拓展部门进行初分,由风险管理部进行审核,由贷审会最终审定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-a618-c0f5-18fb755e8828.html
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个人信用等级的评定对象包括()

A. 43

B. 47.8333333333

C. 45.6666666667

D. 59.8333333333

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-9e48-c0f5-18fb755e8806.html
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f41c-bed2-34b0-c0f5-18fb755e8806.html
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以下纪律处分的期限和相应的经济处罚不正确的是:

A. 受警告处分的,处分期限为6个月,扣发3个月绩效工资

B. 受记过处分的,处分期限为9个月,扣发6个月绩效工资

C. 受记大过处分的,处分期限为12个月,扣发6个月绩效工资

D. 受降级、撤职处分的,处分期限为24个月,扣发12个月绩效工资

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对有关责任人处理应遵循的原则:

A. 事实清楚,证据确凿

B. 责任明晰,定性准确

C. 依据充分,处理适当

D. 手续完备.程序合法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-9af7-b5a8-c0f5-18fb755e8811.html
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贷款的结息和还款方式:

A. 分期还本付息

B. 一次还本、按期付息

C. 一次性还本付息

D. 其他选项

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-9a60-c0f5-18fb755e8804.html
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贷款发生逾期,或累计欠息达到一定期限,或发生国内外市场的重大变故、企业发生重大生产事故、被诈骗、重大诉讼、股权变换、经营团队解散、企业关停并转、遭证交所谴责、有媒体负面报道等情况时必须及时调整分类认定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-a618-c0f5-18fb755e8826.html
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