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齐丰村镇银行2023年题库
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齐丰村镇银行2023年题库
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多选题
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱的过程具有以下哪些特征______。

A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B、改变有关金钱的形式

C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

答案:ABCD

齐丰村镇银行2023年题库
重组后的贷款,1年年内分类认定原则上不得高于重组前原贷款的类别,1年后可视情况调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-a618-c0f5-18fb755e8821.html
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未经批准(授权)或备案开办新业务,情节严重的,给予管理人员警告至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至撤职处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-9af7-b990-c0f5-18fb755e8817.html
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个人信用等级评定对象的基本条件包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-9e48-c0f5-18fb755e880c.html
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按照《公司法》规定,某股份有限公司欲发行新股,下列说法正确的是_______
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f41c-78cc-b300-c0f5-18fb755e8802.html
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个人系列贷款担保可以保证、抵押、质押、组合担保方式。
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同一笔贷款不得进行拆分分类。同一借款人有2笔(含)以上贷款业务的,五级分类结果按()原则确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-9290-c0f5-18fb755e882a.html
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信贷业务受理过程中有下列行为之一的,给予直接责任人警告至记过处分:
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市场拓展部门受理客户申请后,应对借款申请人()进行调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-9678-c0f5-18fb755e8825.html
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受到拘役、有期徒刑(包括缓刑)及以上刑事处罚的,给予开除处分或解除劳动合同,国家另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-9af7-b990-c0f5-18fb755e8811.html
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个人消费贷款包括()等
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-9a60-c0f5-18fb755e8813.html
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题目内容
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多选题
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齐丰村镇银行2023年题库

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱的过程具有以下哪些特征______。

A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B、改变有关金钱的形式

C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

答案:ABCD

齐丰村镇银行2023年题库
相关题目
重组后的贷款,1年年内分类认定原则上不得高于重组前原贷款的类别,1年后可视情况调整。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-a618-c0f5-18fb755e8821.html
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未经批准(授权)或备案开办新业务,情节严重的,给予管理人员警告至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至撤职处分。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-9af7-b990-c0f5-18fb755e8817.html
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个人信用等级评定对象的基本条件包括()

A. 3.5 2.4

B. 2.3 1.3

C. 2.5 1.4

D. 5.10 3.6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-9e48-c0f5-18fb755e880c.html
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按照《公司法》规定,某股份有限公司欲发行新股,下列说法正确的是_______

A. 必须经股东大会决议通过

B. 公开发行新股必须经国务院证券监督管理机构批准

C. 必须经国务院授权的部门或者省级人民政府批准

D. 发行新股募足股款后,必须向公司登记机关办理变更登记并公告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f41c-78cc-b300-c0f5-18fb755e8802.html
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个人系列贷款担保可以保证、抵押、质押、组合担保方式。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-a230-c0f5-18fb755e8823.html
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同一笔贷款不得进行拆分分类。同一借款人有2笔(含)以上贷款业务的,五级分类结果按()原则确定。

A. 孰高

B. 孰低

C. 平均

D. 自主选择

F. 坚持深化改革,通过改革创新破解体制机制障碍,建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制

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信贷业务受理过程中有下列行为之一的,给予直接责任人警告至记过处分:

A. 无正当理由拒绝客户合理借款申请,造成恶劣影响的

B. 受理未经工商行政管理机关或主管机关核准登记的个体工商户和公司类客户申请的

C. 受理生产经营活动不合法、不合规客户申请的

D. 受理有不良信用记录、存在较大风险客户申请的

E. 受理信贷资金用途不明确、不合法客户申请的

F. 受理不具有持续经营能力、无正常还款来源客户申请的

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市场拓展部门受理客户申请后,应对借款申请人()进行调查。

A. 资信情况

B. 用途的真实性

C. 还款能力

D. 贷款担保情况

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受到拘役、有期徒刑(包括缓刑)及以上刑事处罚的,给予开除处分或解除劳动合同,国家另有规定的除外。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-9af7-b990-c0f5-18fb755e8811.html
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个人消费贷款包括()等

A. 个人住房贷款

B. 个人装修贷款

C. 个人汽车贷款

D. 个人教育贷款

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