A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
答案：ABCD
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
答案：ABCD
A. 债务人丙某履行债务
B. 保证人甲某承担全部保证责任
C. 保证人乙某承担全部保证责任
D. 只能要求保证人甲某与乙某分别承担保证责任
A. 正确
B. 错误
A. 贷前检查
B. 贷时检查
C. 贷后检查
D. 贷中复查
A. 正确
B. 错误
A. 30
B. 20
C. 10
D. 3
A. 统一授信
B. 审贷分离
C. 分级审批
D. 贷放分控
E. 实贷实付
F. 出差人员必须随身携带的差旅费
A. 不得用于固定资产、股权等投资
B. 不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途
C. 不得挪用
D. 贷款人应按照合同约定检查、监督流动资金贷款的使用情况
A. 不得利用内幕信息牟取个人利益
B. 不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人
C. 拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易
D. 履行反洗钱义务
A. 真实性
B. 完整性
C. 合法性
D. 连续性
A. 按时结清利息
B. 原贷款风险分类结果为正常类或关注类
C. 原担保能力不弱化
D. 原贷款额度不能高于300万元
