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齐丰村镇银行2023年题库
547
多选题

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构要将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围,可对_______________等客户信息进行数据筛选。

A
存款量
B
交易对手
C
交易量
D
资金量

答案解析

正确答案:ABCD
齐丰村镇银行2023年题库

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